Дмитрий Ширяев, руководитель направления судебной практики АКГ «Уральский союз», ответил на вопрос, опубликованный в газете "Учет.Налоги.Право" (10–16 НОЯБРЯ 2015 | №42).
«…Арендовали офис. Бизнес-центр, где находится помещение, построен совсем недавно. В нем еще идут отделочные работы. По этому пока решили не перевозить мебель и оргтехнику. Подали в банк заявление об открытии счета. Там нас предупредили, что при дут проверять, находимс я ли мы по новому адресу. Банкиры пришли с проверкой, а когда увидели, что в офисе всего одна комната без компьютера, то отказались открыть счет. Якобы мы лишь создаем видимость деятельности. На основании каких правил банк отказывает в открытии счета?..» |
Ответ:
— Никаких нормативных требований к содержанию офиса в законодательстве нет. Главное требование — возможность связаться с компанией по адресу, записанному в уставе. В то же время банки вправе определить свои внутренние правила контроля. Поэтому если банк заподозрил, что счет будет использован для отмывания денег, то может отказать в обслуживании. Компании стоит подтвердить, что она не однодневка. Для этого можно представить отзывы контрагентов, которые подтвердят ее добросовестность.
Ужесточается ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных физ. лиц! Подробнее
Что ждет бизнес в 2025 году?Подробнее
Пошаговая инструкция по внедрению профессиональных стандартов. Подробнее.
© 1995-2025 «Уральский союз».