Федеральное казначейство (ФК) планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). Это касается, в частности, крупных компаний. Вместе с тем, подчеркивают эксперты, в подобных проверках остается множество спорных и неотрегулированных вопросов, что в сочетании с их формальным характером создает серьезные проблемы для аудиторов.

По данным источников “Ъ”, 13 июня состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г. Москве на тему проведения внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, в частности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). На встрече присутствовали представители Федерального казначейства, Росфинмониторинга и СРО аудиторов.

Как сообщает источник “Ъ” из крупной аудиторской компании, представитель Казначейства заявил о планах ужесточить проверки и наказания, в частности, для крупных аудиторских компаний.

Особое внимание ведомство планирует уделять выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства 115-ФЗ.

Ранее контроль по 115-ФЗ включался в проверки ФК от случая к случаю, теперь же это может стать постоянной их частью, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Вместе с тем, «вероятно, Казначейство будет чаще выносить такие строгие меры, как предписания о приостановлении деятельности или исключении из СРО», добавляет он.

Подробнее